海欣食品股份拥有限公司第四届董事会第什五次

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
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  证券代码:002702 证券信称:海欣食品 公报编号:2016-042

  海欣食品股份拥有限公司

  第四届董事会第什五次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会召开情景

  1、海欣食品股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第什五次会畅通牒,于 2016 年7月1日以电话、邮件相结合的方法向所拥有董事、监事和初级办人员收回。

  2、本次会于 2016 年7月7日西半晌以即兴场与畅通信相结合的方法召开。

  3、即兴场会地点:福州市仓地脊区建新北边路 150 号本公司四楼会室。

  4、本次会应列席董事 7 人,还愿列席董事 7 人,就中董事滕用伟、滕用村儿子采取畅通信方法表决。公司所拥有监事及初级办人员列席了会。

  5、会由董事长滕用公先生招集儿子和掌管。

  6、本次董事会会的招集儿子、召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过《关于海欣食品股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草案修订稿)及其摘要的议案》,表决结实为:7票赞同,0票顶持,0票丢权,0票规避免。

  为更好发挥动股权鼓励方案对公司中高层职工的鼓励干用,给市场确立良好笼统,结合公司详细情景,董事会赞同对《海欣食品股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草案)及其摘要》的限度局限性股票数和分派终止调理,并对草案中触及的相干章情节终止调理。详细修订情节详见公司于2016年7月9日见报在巨万风潮资讯网的《海欣食品股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案修订说皓》。

  《海欣食品股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草案修订稿)》及《海欣食品股份拥有限公司限度局限性股票鼓励对象名单(修订稿)》详见2016年7月9日的巨万风潮资讯网。《海欣食品股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草案修订稿)摘要》详见2016年7月9日的巨万风潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  公司孤立董事发表发出产了孤立意见,详见 2016 年7月9日的巨万风潮资讯网。

  公司孤立财政顾讯问上海荣正投资咨询效力动拥有限公司发表发出产了核对意见,详见2016 年7月9日巨万风潮资讯网。

  公司法度顾讯问上海皓伦(无锡)律师事政所发表发出产了核对意见,详见2016 年7月9日巨万风潮资讯网。

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